June 21, 21:48

FATF представила свои рекомендации по совершенствованию законодательства стран участников в части VASP (Virtual Asset Service Providers = криптобирж).

Ничего существенного для клиентов там нет: бирже нужно знать о клиенте адрес, дату и место рождения, передавать данные клиента при переводе средств в другой VASP.

Проверка соответствия законодательства стран рекомендациям назначена на июнь 2020.

Транзакции до 1000 USD или EUR могут считаться случайными (нет обязательства их проверять).